Η αστυνομία της Victoria μετά από έρευνες που διήρκεσαν σχεδόν δύο χρόνια και συνεχίζονται, αποκάλυψε ένα σκάνδαλο παράνομων συναλλαγών στο οποίο εμπλέκεται και ο ομογενής Bill Jordanou, ένας από τους κορυφαίους επαγγελματίες παίκτες πόκερ στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται, ο Jordanou και ο συνεργός του Robert Zaia, ένας επιφανής λογιστής που ασκούσε επιρροή στους κύκλους των πλουσίων, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς εύπορων πελατών καθώς και για να έχουν πρόσβαση σε δάνεια.

Οι παράνομες τραπεζικές συναλλαγές των δύο ανδρών υπολογίζεται πως έφτασαν τα $70.000.000 ενώ τα θύματά τους ήταν τουλάχιστον 20 άτομα.

Οι αποκαλύψεις δημοσιεύτηκαν στο The Age και το κουβάρι της απάτης φαίνεται πως άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάρτιο του 2012 όταν μια ομάδα των Αρχών εισέβαλλε στο γραφείο του Zaia και ανακάλυψε εκατοντάδες πλαστά έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές.

Ο ρόλος του Jordanou στην απάτη αυτή ήταν πολύ σημαντικός μιας και ήταν το «δόλωμα» στα τραπέζια του πόκερ και προσέλκυε παίκτες που συμμετείχαν στο Asia Pacific Poker Tour (APPT).

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για το σχήμα Ponzi και υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθούν σε δύο περίπου μήνες.