Την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε μια νέα τροπολογία στην καταγγελία για τα γεγονότα της Black Friday στην οποία μάλιστα αναφέρονται και τα περιουσιακά στοιχεία του Howard Lederer και του Ray Bitar τα οποία αποκτήθηκαν με «παράνομα έσοδα».

Μάλιστα σε αυτήν την έκθεση δίνεται λεπτομερής ανάλυση των κινήσεων του λογαριασμού του  Lederer από το 2006 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011, δηλαδή μέχρι και πέντε μήνες μετά την 15η Απριλίου.

Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση το ποσό των $44.314.997,31 που σχετίζεται με εγκληματικές ενέργειες κατατέθηκε σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα $3.654.654,35 που καταβλήθηκαν από προσωπικούς λογαριασμούς του Lederer στην  Merlin Contracting & Development, LLC για την κατασκευή κύριας κατοικίας αλλά και ξενώνα γύρω στο 2007.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν πως ο Lederer χρησιμοποίησε παράνομα κεφάλαια για συνταξιοδοτικά ταμεία, πληρωμές υποθηκών και φόρων καθώς και για την αγορά υπερπολυτελών αυτοκινήτων.

 Για να πάρετε μια γεύση αναφέρουμε πως αγόρασε μια  2008 Maserati GranTurismo, ένα 2008 Audi Q7, ένα 2008 Audi A8L, ένα 2009 Audi A8, ένα  2012 Audi A8 L Quattro και μία 1965 Shelby Cobra.Το 2012 Audi A8 L Quattro αναφέρεται πως αγοράστηκε γύρω στις 30 Ιουνίου του 2011,  ενώ δηλαδή οι παίκτες έβλεπαν τα χρήματα τους παγωμένα στους λογαριασμούς της Full Tilt.

Ο Bitar σύμφωνα με την αναφορά αγόρασε δύο σπίτια στην Καλιφόρνια ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες  για τον Chris Ferguson και τον Rafe Furst.

Επικαλούμενο… μια  πληθώρα νόμων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει πως τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα αποκτήθηκαν από παράνομα κεφάλαια και ξεκινάει τις διαδικασίες κατάσχεσης.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κατασχέσει: $42.500.000 από τον Howard Lederer, $42.000.000 από τον Chris Ferguson, $40.800.000 από τον Ray Bitar και  $11.700.000 από τον Rafe Furst.